雷泽体育最新版鑫汇科:北京德恒(深圳)律师

类别:行业新闻    发布时间:2022-07-18 21:52    浏览:

  深圳市鑫汇科股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”)于2022年7月15日(星期五)召开。北京德恒(深圳)律师事务所(以下简称“德恒”)受公司委托,指派方艳律师、欧阳婧娴律师(以下简称“德恒律师”)出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《深圳市鑫汇科股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《深圳市鑫汇科股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《股东大会议事规则》”)的规定,德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证,并发表法律意见。

  (三)公司于2022年6月30日在北京证券交易所信息披露平台()公布的《深圳市鑫汇科股份有限公司关于2022年第二次临时股东大会(提供网络投票)》(以下简称“《临时股东大会通知》”);

  德恒律师得到如下保证:即公司已提供了德恒律师认为出具本法律意见所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求,有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

  在本法律意见中,德恒律师根据相关法律法规及公司的要求,仅对公司本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定,出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见,不对本次会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

  德恒及德恒律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定以及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并愿意承担相应法律责任。

  根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,德恒律师对公司本次会议的召集及召开的相关法律问题出具如下法律意见:

  1.根据2022年6月29日召开的公司第三届董事会第十二次会议决议,公司董事会召集本次会议。

  2.公司董事会于 2022年 6月 30日在北京证券交易所信息披露平台()发布了《临时股东大会通知》。本次会议召开通知的公告日期距本次会议的召开日期已达到15日,股权登记日为2022年7月11日,与会议召开日期之间间隔不多于7个工作日。

  3.前述公告列明了本次会议的召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、会议召开地点、会议审议的事项及议案、雷泽体育最新版会议登记方法、会议联系人及联系方式等,充分、完整披露了所有提案的具体内容。

  德恒律师认为,公司本次会议的召集程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定。

  本次现场会议于2022年7月15日(星期五)下午15:30在公司会议室召开。本次会议召开的实际时间、地点及方式与《临时股东大会通知》中所告知的时间、地点及方式一致。

  本次会议网络投票通过中国证券登记结算有限公司(以下简称“中国结算”)持有会网络投票系统进行,网络投票的具体时间为2022年7月14日15:00至2022年7月15日15:00期间。

  2.本次会议由董事长蔡金铸先生主持,本次会议就会议通知中所列议案进行了审议。董事会工作人员当场对本次会议作记录。会议记录由出席本次会议的会议主持人、董事、董事会秘书等签名。

  德恒律师认为,公司本次会议召开的实际时间、地点、会议内容与通知所告知的内容一致,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定。

  (一)出席现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共23人,代表有表决权的股份数为30,848,846股,占公司有表决权股份总数的61.72%。其中:1.出席现场会议的股东及股东代理人共 13人,代表有表决权的股份数为25,909,665股,占公司有表决权股份总数的51.84%。

  德恒律师查验了出席现场会议股东的营业执照或居民身份证、授权委托书等相关文件,上述人员出席会议的资格均合法有效。

  2.根据本次会议的网络投票结果,参与本次股东大会网络投票的股东共 10人,代表有表决权的股份数为4,939,181股,占公司有表决权股份总数的9.88%,由中国结算持有会网络投票系统统计,并按照中国结算相关规定办理身份认证。

  (二)公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员及德恒律师列席了本次会议,该等人员均具备出席本次会议的合法资格。

  德恒律师认为,出席、列席本次会议的人员及本次会议召集人的资格均合法有效,符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定。

  (一)本次会议采取现场投票与网络投票的方式对本次会议议案进行了表决。经德恒律师现场见证,公司本次会议审议的议案与《临时股东大会通知》所列明的审议事项相一致,本次会议现场未发生对通知的议案进行修改的情形。

  (二)本次会议按《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》等规定的由两名股东代表、监事与德恒律师共同负责进行计票、监票。

  (三)本次会议投票表决后,公司合并汇总了本次会议的表决结果,会议主持人在会议现场公布了投票结果。其中,公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。

  德恒律师认为,公司本次会议的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定,本次会议的表决程序合法有效。

  表决结果:同意30,848,746股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的99.9997%;反对100股,占该等股东有效表决权股份数的0.0003%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。

  表决结果:同意30,848,746股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的99.9997%;反对100股,占该等股东有效表决权股份数的0.0003%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。

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  本次会议主持人、出席本次会议的股东及其代理人均未对表决结果提出任何异议;本次会议议案获得有效表决权通过;本次会议的决议与表决结果一致。

  德恒律师认为,本次会议的表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定,表决结果合法有效。

  综上,德恒律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。